Thượng Hải công bố một vụ án đổi ngoại tệ trái phép xuyên biên giới bằng stablecoin, với số tiền liên quan lên đến 6,50 tỷ nhân dân tệ

Theo tờ Hua Xia Times, Tòa án Phố Đông Thượng Hải đã tiết lộ một vụ án đổi tiền ảo bất hợp pháp, với số tiền liên quan lên tới 6,5 tỷ nhân dân tệ. Yang và Xu cùng những người khác đã chuyển tiền ra nước ngoài thông qua việc thao túng tài khoản của 17 công ty vỏ bọc, sử dụng $USDT làm phương tiện và cung cấp dịch vụ đổi tiền bất hợp pháp. Nhóm này có sự phân công lao động rõ ràng, với dòng tiền trung bình hàng ngày vượt quá 10 triệu nhân dân tệ. Vụ án cho thấy vào cuối năm 2023, một công dân đã sử dụng các kênh của nhóm tội phạm để hoàn thành việc đổi tiền nhằm chuyển tiền cho con gái mình, bỏ qua hạn ngạch ngoại hối và nhóm tội phạm đã thu phí xử lý để kiếm lợi. [Wu Blockchain]