Vào ngày 20 tháng 7, Tòa án Nhân dân Khu mới Phố Đông Thượng Hải đã công bố vào ngày 16 tháng 7 một vụ án liên quan đến hoạt động trao đổi tiền ảo trái phép đã được xét xử vào tháng 3 năm nay. Vụ án cho thấy Yang, Xu và các đồng phạm đã vận hành các tài khoản công ty bình phong trong nước để cung cấp đồng tiền ổn định (phương tiện giao dịch là Tether) cho các tài khoản nước ngoài của khách hàng không rõ danh tính, từ đó thực hiện chuyển tiền xuyên biên giới nhằm thu lợi nhuận. Tổng giá trị giao dịch ngoại hối bất hợp pháp trong ba năm lên tới 6,5 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, Yang chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng và phân bổ nguồn vốn ngoại hối ra nước ngoài, còn Xu quản lý các tài khoản công khai của 17 công ty bình phong tại Trung Quốc, xử lý lưu chuyển tiền mặt trung bình hơn 10 triệu nhân dân tệ mỗi ngày, với sự phân công công việc rõ ràng và phối hợp chặt chẽ. Nội dung vụ án được công bố cho thấy vào cuối năm 2023, bà Chen, một cư dân Thượng Hải, cần chuyển tiền sang cho con gái ở nước ngoài. Do hạn mức ngoại hối 50.000 USD mỗi người mỗi năm của nước ta, bà đã liên hệ với một "công ty đổi tiền" ở nước ngoài (công ty bình phong A trong nước do Yang và các đồng phạm kiểm soát). Theo hướng dẫn, bà Chen chuyển nhân dân tệ vào tài khoản của công ty A, sau đó tài khoản nước ngoài của con gái bà nhận được số ngoại tệ tương ứng, và "công ty đổi tiền" thu một tỷ lệ phí dịch vụ nhất định làm phần thưởng. Trong một thời gian dài, băng nhóm tội phạm này đã cung cấp dịch vụ đổi tiền trái phép cho khách hàng trong và ngoài nước có nhu cầu trao đổi ngoại tệ và nhân dân tệ dưới hình thức "thu chi" ở nước ngoài thông qua phương thức "đối ứng xuyên biên giới". [PANews]