Çin Şanghay, stablecoin'ler aracılığıyla 6,5 milyar yuanlık yasa dışı döviz alım satımının yapıldığı büyük bir davayı duyurdu

20 Temmuz'da, Çin Şanghay Pudong Yeni Bölgesi Halk Mahkemesi, stablecoin'ler aracılığıyla 6,5 milyar yuanlık yasa dışı döviz transferi yapılan büyük bir davayı duyurdu. Davaya göre, Yang ve Xu gibi kişiler, belirli olmayan müşterilerin denizaşırı hesaplarına stablecoin'ler (işlem aracı $USDT) sağlayarak ve böylece fonların sınır ötesi transferini gerçekleştirerek gelir elde etmek için yerel paravan şirket hesaplarını işletiyordu. Şüphelilerin üç yıl içinde yasa dışı döviz alım satımına katıldığı miktar 6,5 milyar yuan'a ulaştı. Bunlardan Yang, denizaşırı ülkelerde müşteri çekmek ve döviz fonlarını tahsis etmekten sorumluyken, Xu, Çin'de 17 paravan şirketin kurumsal hesaplarını yönetiyordu ve günlük ortalama 10 milyon yuanı aşan fon akışını işliyordu. İş bölümü net ve işbirliği yakındı.

Açıklanan dava içeriğine göre, 2023'ün sonunda, Şanghaylı Bayan Chen, denizaşırı ülkedeki kızına para göndermesi gerektiğinden, döviz kotasıyla sınırlıydı ve denizaşırı bir "döviz bürosu" ile (yukarıda bahsedilen Yang ve diğerleri tarafından kontrol edilen yerel paravan A şirketi) temas kurdu. Talimatlara göre Bayan Chen, RMB'yi A şirketinin hesabına havale etti ve ardından kızının denizaşırı hesabı eşdeğer miktarda döviz aldı ve bu "döviz bürosu" da bir ücret olarak belirli bir oranda komisyon aldı. Uzun zamandır bu suç örgütü, sınır ötesi "karşılıklı işlem" yoluyla "tahsilat ve ödeme" adı altında yasa dışı döviz hizmetleri sağlıyordu.