Çin, Şanghay, Stablecoin İçeren 6,5 Milyar Dolarlık Yasa Dışı Döviz Vakası Ortaya Çıkardı

Çin'in Şanghay kentindeki Pudong Yeni Bölgesi Halk Mahkemesi, bir stablecoin'i aracı olarak kullanarak 6,5 milyar RMB tutarında yasa dışı döviz işlemlerini içeren büyük bir davayı duyurdu. Dava, Yang ve Xu'nun, diğerlerinin yanı sıra, belirsiz müşterilerin denizaşırı hesaplarına stablecoin'ler (işlem aracı olarak $USDT) sağlamak, kâr elde etmek için sınır ötesi fon transferlerini kolaylaştırmak amacıyla yerel paravan şirketlerin hesaplarını kullandığını ortaya çıkardı. Zanlılar, son üç yılda toplam 6,5 milyar RMB tutarında yasa dışı döviz işlemine karıştı. Yurtdışında bulunan Yang, müşteri çekmek ve döviz fonlarını yönetmekten sorumluyken, yurt içinde bulunan Xu, günlük fon akışları on milyonlarca RMB'yi aşan 17 paravan şirketin kurumsal hesaplarını yönetiyordu ve bu da açık bir iş bölümü ve yakın işbirliği olduğunu gösteriyor.

Davanın açıklanan detayları, 2023'ün sonunda Şanghay'da ikamet eden Bayan Chen'in kızına yurtdışına para göndermesi gerektiğini gösteriyor. Döviz kısıtlamaları nedeniyle, sonunda denizaşırı bir "döviz şirketi" ile (yukarıda bahsedilen Yang ve diğerleri tarafından kontrol edilen A paravan şirketi) iletişime geçti. Talimatları takiben Bayan Chen, RMB'yi A Şirketi'nin hesabına aktardı. Daha sonra, kızının denizaşırı hesabı, "döviz şirketi" belirli bir yüzdeyi ücret olarak keserek, eşdeğer miktarda döviz aldı. Bu suç örgütü uzun süredir denizaşırı ülkelerde "üçüncü taraf tahsilat ve ödeme" kisvesi altında faaliyet göstererek, sınır ötesi eşleştirme işlemleri yoluyla yasa dışı döviz hizmetleri sağlıyor. [BlockBeats Haberleri]