Şanghay, toplam 6,5 milyar yuan tutarında, stablecoin'leri içeren sınır ötesi yasa dışı bir döviz vakası duyurdu.

20 Temmuz'da, Şanghay Pudong Yeni Bölge Halk Mahkemesi, bu yılın Mart ayında hüküm giyen sanal para biriminin yasa dışı değişimine ilişkin bir davayı 16 Temmuz'da duyurdu. Dava, Yang, Xu ve diğerlerinin, belirsiz müşterilerin denizaşırı hesapları için sabit para birimi (işlem aracı Tether) sağlamak üzere yerel paravan şirket hesapları işlettiğini, böylece gelir elde etmek için sınır ötesi fon transferini gerçekleştirdiğini gösteriyor. Üç yılda yasa dışı döviz işlemlerinin miktarı 6,5 milyar yuan'a ulaştı. Bunlar arasında Yang, müşteri toplamak ve denizaşırı döviz fonları tahsis etmekten sorumluydu ve Xu, Çin'deki 17 paravan şirketin kamu hesaplarını yöneterek ortalama günlük 10 milyon yuan'dan fazla nakit akışı işliyordu; net iş bölümü ve yakın işbirliği vardı. Açıklanan dava içeriği, 2023'ün sonunda Şanghaylı Bayan Chen'in denizaşırı ülkelerde yaşayan kızına para göndermesi gerektiğini gösteriyor. Ülkemin yıllık kişi başı 50.000 ABD doları döviz kotası kısıtlaması nedeniyle, denizaşırı bir "döviz şirketi" ile (yukarıda bahsedilen Yang Mou ve diğerleri tarafından kontrol edilen yerel paravan şirket A) iletişime geçti. Talimatlara göre Bayan Chen, A Şirketi'nin hesabına RMB gönderdi ve ardından kızının denizaşırı hesabı eşdeğer miktarda döviz aldı ve "döviz şirketi" ödül olarak belirli bir yüzde işlem ücreti aldı. Uzun bir süredir, suç örgütü, sınır ötesi "karşı-vurma" yoluyla denizaşırı ülkelerde "tahsilat ve ödeme" adı altında döviz ve RMB değişimine ihtiyaç duyan yerli ve yabancı müşterilere yasa dışı değişim hizmetleri sağlamaktadır. [PANews]