20 Temmuz'da, Şanghay Pudong Yeni Bölgesi Halk Mahkemesi 16 Temmuz'da bu yıl Mart ayında hüküm giymiş bir sanal para biriminin yasa dışı değişimi davasını açıkladı. Dava, Yang, Xu ve diğerlerinin yurt içindeki kabuk şirket hesaplarını işleterek, belirli olmayan müşterilerin yurt dışı hesaplarına stabil para (işlem aracı olarak Tether) sağladığını ve böylece gelir elde etmek amacıyla sınır ötesi fon transferini gerçekleştirdiklerini gösteriyor. Üç yıl içinde yasa dışı döviz işlemlerinin tutarı 6,5 milyar yuanı buldu. Bu kişiler arasında Yang, müşterileri bulmak ve döviz fonlarını yurt dışında tahsis etmekten sorumluydu; Xu ise Çin'deki 17 kabuk şirketin ortak hesaplarını yönetiyor ve günde ortalama 10 milyon yuanın üzerinde nakit akışı işlemi gerçekleştiriyordu; görev dağılımı net ve işbirliği sıkıydı. Açıklanan dava içeriği, 2023 sonunda Şanghay vatandaşı Bayan Chen'in kızına yurt dışına para göndermesi gerektiğini gösteriyor. Ülkemizin kişi başı yıllık 50.000 ABD doları döviz kotası kısıtlaması nedeniyle, kendisi yurt dışındaki bir "döviz değişim şirketi" (daha önce bahsedilen Yang Mou ve diğerlerinin kontrolündeki yurt içi kabuk şirket A) ile iletişim kurdu. Talimatlara göre, Bayan Chen RMB'yi Şirket A'nın hesabına havale etti ve ardından kızının yurt dışı hesabı eşdeğer döviz tutarını aldı; "döviz değişim şirketi" ise işlem ücreti olarak belirli bir yüzde aldı. Uzun süredir, bu suç örgütü "tahsilat ve ödeme" adı altında yurt içi ve yurt dışı müşterilere döviz ve RMB değişim ihtiyaçları için sınır ötesi "karşılıklı işlem" yoluyla yasa dışı döviz değişim hizmetleri sunmaktadır. [PANews]