中國上海浦東新區人民法院公布了一起重大案件，涉及使用穩定幣作為媒介的非法外匯交易，總額達人民幣 65 億元。該案揭露了楊和徐等人利用國內空殼公司的帳戶，向不明客戶的海外帳戶提供穩定幣（以 $USDT 作為交易媒介），從而促進跨境資金轉移以產生利潤。在過去三年中，嫌疑人參與的非法外匯交易總額達人民幣 65 億元。身在海外的楊負責吸引客戶和管理外匯資金，而身在國內的徐則管理 17 家空殼公司的公司帳戶，每日資金流動超過數千萬元人民幣，顯示出明確的分工和密切的合作。
該案披露的細節表明，截至 2023 年底，上海居民陳女士需要向其在海外的女兒匯款。由於外匯管制，她最終聯繫了一家海外「兌換公司」（即上述由楊等人控制的國內空殼公司 A）。按照指示，陳女士將人民幣轉入 A 公司的帳戶。隨後，她女兒的海外帳戶收到了等值的外匯，而「兌換公司」則扣除一定比例作為費用。長期以來，這個犯罪集團以「第三方收款和付款」為幌子在海外經營，通過跨境匹配交易提供非法兌換服務。[BlockBeats 新聞]
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