7月20日，上海浦東新區人民法院公佈了今年3月判決的一起非法兌換虛擬貨幣案件。案件顯示，Yang、Xu等人通過操作國內殼公司賬戶，爲不特定客戶的海外賬戶提供穩定幣（交易媒介爲Tether），從而實現跨境資金轉移並獲取收益。涉案三年內非法外匯交易金額達65億元人民幣。其中，Yang負責拉客戶並將外匯資金分配至海外，Xu則管理中國17家殼公司的公賬，日均現金流超過1000萬元，雙方分工明確，配合緊密。案件披露內容顯示，2023年底，上海市民Chen女士因需向海外女兒匯款，受我國每人每年5萬美元外匯額度限制，聯繫了海外“換匯公司”（即上述Yang等人控制的國內殼公司A）。根據指示，Chen女士將人民幣匯入A公司賬戶，女兒的海外賬戶隨後收到等值外匯，“換匯公司”收取一定比例手續費作爲報酬。長期以來，該犯罪團伙以“代收代付”名義，通過跨境“對敲”方式爲國內外有外幣與人民幣兌換需求的客戶提供非法換匯服務。[PANews]

據華夏時報報導，上海浦東新區人民法院近日公布一起利用穩定幣進行非法跨境換匯案件。楊某、徐某等人通過操控國內空殼公司賬戶，為客戶提供穩定幣服務實現資金跨境轉移，三年內非法買賣外匯金額達 65 億元人民幣。 該犯罪團夥以 USDT 為媒介，採用跨境"對敲"方式為客戶提供非法匯兌服務。境內客戶向指定賬戶支付人民幣，境外團夥同步從海外賬戶劃轉外匯至客戶境外賬戶，通常收取 1% 至 3% 不等的手續費。 [链捕手]

USDT

上海浦東新區人民法院公布一起利用穩定幣進行非法跨境換匯案件，涉事金額達65 億元人民幣

7月20日，中國上海浦東新區人民法院公布一起以穩定幣為媒介非法換匯 65 億元大案。案件顯示，楊某、徐某等人通過操作國內空殼公司賬戶，為不特定客戶海外賬戶提供穩定幣（交易媒介為 USDT），進而實現資金跨境轉賬以獲取收益，嫌疑人三年來參與非法買賣外匯的金額高達 65 億元。其中楊某在境外負責招攬客戶、調配外匯資金，徐某在境內管理 17 家空殼公司的對公賬戶，日均處理的資金流水超過千萬元，分工明確且協作緊密。 披露的案件內容顯示，2023 年底，上海市民陳女士因需給海外的女兒匯款，受限於外匯額度輾轉聯繫上一家境外「換匯公司」（前述楊某等人操控的國內空殼 A 公司），按照指示陳女士將人民幣匯入 A 公司賬戶，隨後其女兒境外賬戶便收到了等值的外匯，而該「換匯公司」從中收取了一定比例的手續費作為報酬。長期以來該犯罪團夥在境外以「代收代付」的名義，通過跨境「對敲」方式提供非法匯兌服務。 [BlockBeats]

中國上海公佈一起以穩定幣為媒介非法換匯65億元大案

中國上海浦東新區人民法院公布了一起重大案件，涉及使用穩定幣作為媒介的非法外匯交易，總額達人民幣 65 億元。該案揭露了楊和徐等人利用國內空殼公司的帳戶，向不明客戶的海外帳戶提供穩定幣（以 USDT 作為交易媒介），從而促進跨境資金轉移以產生利潤。在過去三年中，嫌疑人參與的非法外匯交易總額達人民幣 65 億元。身在海外的楊負責吸引客戶和管理外匯資金，而身在國內的徐則管理 17 家空殼公司的公司帳戶，每日資金流動超過數千萬元人民幣，顯示出明確的分工和密切的合作。 該案披露的細節表明，截至 2023 年底，上海居民陳女士需要向其在海外的女兒匯款。由於外匯管制，她最終聯繫了一家海外「兌換公司」（即上述由楊等人控制的國內空殼公司 A）。按照指示，陳女士將人民幣轉入 A 公司的帳戶。隨後，她女兒的海外帳戶收到了等值的外匯，而「兌換公司」則扣除一定比例作為費用。長期以來，這個犯罪集團以「第三方收款和付款」為幌子在海外經營，通過跨境匹配交易提供非法兌換服務。[BlockBeats 新聞]

中國上海曝光涉及穩定幣的 65 億美元非法外匯案件

7 月 20 日，據華夏時報報導，上海浦東新區人民法院近日公布一起利用穩定幣進行非法跨境換匯案件。楊某、徐某等人通過操控國內空殼公司賬戶，為客戶提供穩定幣服務實現資金跨境轉移，三年內非法買賣外匯金額達 65 億元人民幣。該犯罪團夥以 USDT 為媒介，採用跨境"對敲"方式為客戶提供非法匯兌服務。具體操作為：境內客戶向指定賬戶支付人民幣，境外團夥同步從海外賬戶劃轉外匯至客戶境外賬戶，通常收取 1% 至 3% 不等的手續費。 [深潮 TechFlow]

上海公布一起利用穩定幣非法跨境換匯案件，涉案金額達 65 億元

據華夏時報報導，上海浦東法院披露一起非法虛擬貨幣換匯案，涉案金額高達 65 億元。楊某、徐某等人通過操控 17 家空殼公司帳戶，以泰達幣為媒介向境外轉移資金，提供非法匯兌服務。該團夥分工明確，日均資金流水超千萬元。案件顯示，2023 年底一名市民為女兒匯款繞過外匯額度，使用其管道完成換匯，犯罪團夥收取手續費牟利。[吳說]

上海公布一起以穩定幣為媒介的跨境非法換匯案，涉案金額達 65 億元

7月20日，上海市浦東新區人民法院於7月16日公布了一起虛擬貨幣非法兌換案，該案於今年3月宣判。案件顯示，楊、徐等人經營國內空殼公司帳戶，為不明客戶的海外帳戶提供穩定幣（交易媒介為 Tether），從而實現跨境資金轉移以獲取收入。三年內非法外匯交易金額達65億元人民幣。其中，楊負責招攬客戶並在國外分配外匯資金，徐管理中國17家空殼公司的公共帳戶，平均每日處理超過1000萬元人民幣的現金流，分工明確，合作密切。披露的案件內容顯示，2023年底，上海市民陳女士需要向其在海外的女兒匯款。由於我國每人每年50,000美元的外匯額度限制，她聯繫了一家海外「換匯公司」（由上述楊某等人控制的國內空殼公司A）。按照指示，陳女士將人民幣匯入A公司的帳戶，然後她女兒的海外帳戶收到了等值的外匯，「換匯公司」收取一定比例的手續費作為報酬。長期以來，該犯罪團夥以跨境「對敲」的名義，為有外幣和人民幣兌換需求的國內外客戶提供非法兌換服務。[PANews]

上海公布一起涉及穩定幣的跨境非法兌換案件，涉案總金額達 65 億元

據21世紀經濟報導，上海浦東法院披露一起非法虛擬貨幣換匯案，涉案金額高達 65 億元。楊某、徐某等人通過操控 17 家空殼公司賬戶，以泰達幣為媒介向境外轉移資金，提供非法匯兌服務。該團夥分工明確，日均資金流水超千萬元。案件顯示，2023 年底一名市民為女兒匯款繞過外匯額度，使用其渠道完成換匯，犯罪團夥收取手續費牟利。 [Foresight News]

上海宣佈一起涉及穩定幣的跨境非法交易案件，涉案總金額達65億元人民幣。

7月20日，上海浦东新区人民法院公布了今年3月判决的一起非法虚拟货币兑换案。案件显示，杨某、徐某等人利用国内壳公司账户为不特定客户的海外账户提供稳定币（交易媒介为Tether），实现跨境资金转移以获取收益。涉案非法外汇交易金额在三年内达到65亿元人民币。其中，杨某负责招揽客户并将外汇资金分配到海外，徐某则管理中国17家壳公司的公共账户，日均现金流转超过1000万元，二者分工明确、配合紧密。公开的案情显示，2023年底，上海市民陈女士需将钱汇给海外的女儿。由于我国每人每年5万美元的外汇额度限制，她联系了海外“货币兑换公司”（即上述杨某等人控制的国内壳公司A）。按照指示，陈女士将人民币汇入公司A账户，随后其女儿的海外账户收到等值外汇，“货币兑换公司”收取一定比例的手续费作为报酬。长期以来，该犯罪团伙以“代收代付”的名义，通过跨境“对敲”方式，为国内外有外汇和人民币兑换需求的客户提供非法兑换服务。[PANews]

上海公布了一起涉及稳定币的跨境非法兑换案件，涉案总金额达到65亿元人民币。

7月20日，上海浦東新區人民法院公佈了今年3月判決的一起非法虛擬貨幣兌換案。案件顯示，楊某、徐某等人利用國內殼公司賬戶爲不特定客戶的海外賬戶提供穩定幣（交易媒介爲Tether），實現跨境資金轉移以獲取收益。涉案非法外匯交易金額在三年內達到65億元人民幣。其中，楊某負責招攬客戶並將外匯資金分配到海外，徐某則管理中國17家殼公司的公共賬戶，日均現金流轉超過1000萬元，二者分工明確、配合緊密。公開的案情顯示，2023年底，上海市民陳女士需將錢匯給海外的女兒。由於我國每人每年5萬美元的外匯額度限制，她聯繫了海外“貨幣兌換公司”（即上述楊某等人控制的國內殼公司A）。按照指示，陳女士將人民幣匯入公司A賬戶，隨後其女兒的海外賬戶收到等值外匯，“貨幣兌換公司”收取一定比例的手續費作爲報酬。長期以來，該犯罪團伙以“代收代付”的名義，通過跨境“對敲”方式，爲國內外有外匯和人民幣兌換需求的客戶提供非法兌換服務。[PANews]