В Шанхае сообщили о деле, связанном с незаконным трансграничным обменом валюты с использованием стейблкоинов, на сумму 6,50 миллиарда юаней.

20 июля, согласно сообщению China Times, Народный суд нового района Пудун в Шанхае недавно обнародовал дело о незаконном трансграничном обмене валюты с использованием стейблкоинов. Ян, Сюй и другие лица, контролируя счета подставных компаний в Китае, предоставляли клиентам услуги стейблкоинов для осуществления трансграничного перевода средств, при этом сумма незаконной купли-продажи иностранной валюты за три года достигла 6,5 млрд юаней. Эта преступная группа использовала $USDT в качестве посредника и применяла трансграничный метод "перекрестных сделок" для предоставления клиентам незаконных услуг по обмену валюты. Конкретная операция заключалась в следующем: клиенты в Китае платили юани на указанный счет, а зарубежная группа синхронно переводила иностранную валюту с зарубежного счета на зарубежный счет клиента, обычно взимая комиссию в размере от 1% до 3%. [深潮 TechFlow]