Xangai anuncia um caso de câmbio ilegal transfronteiriço usando stablecoins como meio, envolvendo 6,5 bilhões de yuans

De acordo com o 21st Century Business Herald, o Tribunal de Pudong, em Xangai, divulgou um caso ilegal de câmbio de moeda virtual, envolvendo um montante de até 6,5 bilhões de yuans. Yang, Xu e outros transferiram fundos para o exterior através do controle de contas de 17 empresas de fachada, usando o Tether como meio para fornecer serviços ilegais de câmbio. O grupo tinha uma divisão clara de trabalho, com um fluxo diário de fundos superior a 10 milhões de yuans. O caso mostra que, no final de 2023, um cidadão contornou a quota de câmbio para enviar dinheiro para a filha, usando os seus canais para concluir o câmbio, e o grupo criminoso cobrou taxas de manuseio para obter lucro. [Foresight News]