Xangai, China, anuncia um grande caso de câmbio ilegal de 6,5 bilhões de yuans usando stablecoins como meio

Em 20 de julho, o Tribunal Popular do Novo Distrito de Pudong, em Xangai, China, anunciou um grande caso de câmbio ilegal envolvendo 6,5 bilhões de yuans usando stablecoins como meio. O caso mostra que Yang, Xu e outros forneceram stablecoins (o meio de transação era $USDT) para contas estrangeiras de clientes não especificados, operando contas de empresas de fachada domésticas, a fim de realizar transferências transfronteiriças de fundos para obter lucro. Os suspeitos participaram da compra e venda ilegal de moeda estrangeira no valor de até 6,5 bilhões de yuans nos últimos três anos. Entre eles, Yang era responsável por recrutar clientes e alocar fundos de câmbio no exterior, e Xu administrava contas corporativas de 17 empresas de fachada na China, processando um fluxo diário de fundos de mais de 10 milhões de yuans, com uma divisão clara de trabalho e estreita colaboração.

O conteúdo do caso divulgado mostra que, no final de 2023, a Sra. Chen, uma cidadã de Xangai, precisava enviar dinheiro para sua filha no exterior. Limitada à cota de câmbio, ela entrou em contato com uma "empresa de câmbio" estrangeira (a empresa A de fachada doméstica controlada por Yang e outros) por meio de vários contatos. Seguindo as instruções, a Sra. Chen transferiu RMB para a conta da empresa A e, posteriormente, a conta estrangeira de sua filha recebeu o valor equivalente em moeda estrangeira, e a "empresa de câmbio" cobrou uma certa porcentagem de taxa de manuseio como remuneração. Por muito tempo, esse grupo criminoso forneceu serviços ilegais de câmbio por meio de "negociação cruzada" transfronteiriça em nome de "coleta e pagamento em nome de terceiros" no exterior.