Xangai, China, Expõe Caso de Câmbio Ilegal de $6,5 bilhões Envolvendo Stablecoin

O Tribunal Popular da Nova Área de Pudong, em Xangai, China, anunciou um caso importante envolvendo transações ilegais de câmbio totalizando 6,5 bilhões de RMB usando uma stablecoin como meio. O caso revelou que Yang e Xu, entre outros, usaram contas de empresas de fachada domésticas para fornecer stablecoins ($USDT como meio de transação) para contas estrangeiras de clientes não especificados, facilitando transferências de fundos transfronteiriças para gerar lucros. Nos últimos três anos, os suspeitos estiveram envolvidos em transações ilegais de câmbio totalizando 6,5 bilhões de RMB. Yang, baseado no exterior, era responsável por atrair clientes e gerenciar fundos de câmbio, enquanto Xu, baseado no país, gerenciava as contas corporativas de 17 empresas de fachada, com fluxos diários de fundos excedendo dezenas de milhões de RMB, demonstrando clara divisão de trabalho e estreita cooperação.

Os detalhes divulgados do caso indicam que, no final de 2023, a residente de Xangai, Sra. Chen, precisava remeter dinheiro para sua filha no exterior. Devido às restrições cambiais, ela acabou entrando em contato com uma "empresa de câmbio" estrangeira (a já mencionada empresa de fachada doméstica A controlada por Yang e outros). Seguindo as instruções, a Sra. Chen transferiu RMB para a conta da Empresa A. Posteriormente, a conta estrangeira de sua filha recebeu uma quantia equivalente de câmbio, com a "empresa de câmbio" deduzindo uma certa porcentagem como taxa. Por muito tempo, este grupo criminoso operou no exterior sob o disfarce de "cobrança e pagamento de terceiros", fornecendo serviços de câmbio ilegais por meio de transações de correspondência transfronteiriças. [BlockBeats News]