Xangai anunciou um caso de câmbio ilegal transfronteiriço envolvendo stablecoins, com um montante total de 6,5 bilhões de yuans

Em 20 de julho, o Tribunal Popular da Nova Área de Pudong de Xangai anunciou em 16 de julho um caso de câmbio ilegal de moeda virtual que foi sentenciado em março deste ano. O caso mostra que Yang, Xu e outros operavam contas de empresas de fachada domésticas para fornecer moeda estável (o meio de transação é Tether) para contas estrangeiras de clientes não especificados, realizando assim a transferência transfronteiriça de fundos para obter renda. O valor das transações ilegais de câmbio envolvidas em três anos atingiu 6,5 bilhões de yuans. Entre eles, Yang era responsável por solicitar clientes e alocar fundos de câmbio no exterior, e Xu administrava as contas públicas de 17 empresas de fachada na China, processando um fluxo de caixa diário médio de mais de 10 milhões de yuans, com clara divisão de trabalho e estreita cooperação. O conteúdo do caso divulgado mostra que, no final de 2023, a Sra. Chen, uma cidadã de Xangai, precisava remeter dinheiro para sua filha no exterior. Devido à restrição da cota de câmbio do meu país de 50.000 dólares americanos por pessoa por ano, ela contatou uma "empresa de câmbio" estrangeira (a empresa de fachada doméstica A controlada pelos mencionados Yang Mou e outros). De acordo com as instruções, a Sra. Chen remeteu RMB para a conta da Empresa A, e então a conta estrangeira de sua filha recebeu o valor equivalente em moeda estrangeira, e a "empresa de câmbio" cobrou uma certa porcentagem da taxa de manuseio como recompensa. Por muito tempo, a quadrilha criminosa forneceu serviços de câmbio ilegais para clientes nacionais e estrangeiros que têm necessidades de câmbio de moeda estrangeira e RMB em nome de "cobrança e pagamento" no exterior por meio de "contra-ataque" transfronteiriço. [PANews]