Em 20 de julho, o Tribunal Popular da Nova Área de Pudong, Xangai, anunciou em 16 de julho um caso de câmbio ilegal de moeda virtual que foi sentenciado em março deste ano. O caso revela que Yang, Xu e outros operavam contas de empresas de fachada domésticas para fornecer moeda estável (o meio de transação é Tether) para contas no exterior de clientes não especificados, realizando assim transferência transfronteiriça de fundos para obtenção de renda. O montante de transações ilegais de câmbio estrangeiro envolvidas em três anos atingiu 6,5 mil milhões de yuans. Entre eles, Yang era responsável por captar clientes e alocar os fundos de câmbio no exterior, enquanto Xu gerenciava as contas públicas de 17 empresas de fachada na China, processando um fluxo diário médio de caixa superior a 10 milhões de yuans, com divisão clara de trabalho e cooperação próxima. O conteúdo do caso divulgado mostra que no final de 2023, a Sra. Chen, cidadã de Xangai, precisava enviar dinheiro para sua filha no exterior. Devido à restrição da cota cambial da China de 50 mil dólares americanos por pessoa por ano, ela entrou em contato com uma "empresa de câmbio" no exterior (a empresa de fachada doméstica A controlada pelo mencionado Yang e outros). Conforme as instruções, a Sra. Chen remeteu yuans para a conta da Empresa A, e então a conta no exterior da filha recebeu o valor equivalente em moeda estrangeira, sendo que a "empresa de câmbio" cobrava uma porcentagem da taxa de manuseio como recompensa. Por um longo período, a quadrilha criminosa forneceu serviços ilegais de câmbio para clientes nacionais e estrangeiros que tinham necessidade de troca entre moeda estrangeira e yuans em nome de "coleta e pagamento" no exterior através de "contrapartidas" transfronteiriças. [PANews]