21世紀経済報道によると、上海浦東法院は、65億元に上る違法な仮想通貨両替事件を明らかにした。楊某、徐某らは、17社のペーパーカンパニーの口座を操作し、テザー（泰达币）を媒介として海外に資金を移転し、違法な両替サービスを提供した。このグループは明確な役割分担があり、1日の資金の流れは1000万元を超えていた。事件によると、2023年末に、ある市民が娘のために海外送金する際、外貨送金制限を回避するため、彼らのルートを利用して両替を完了させ、犯罪グループは手数料を徴収して利益を得ていた。[Foresight News]
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