中国上海で、ステーブルコインを媒介とした65億元規模の違法両替事件が発表された。

7月20日、中国上海浦東新区人民法院は、ステーブルコインを媒介とした65億元相当の違法両替事件を発表しました。事件によると、楊某、徐某らは、国内のペーパーカンパニーの口座を操作し、不特定の顧客の海外口座にステーブルコイン（取引媒介は$USDT）を提供し、資金の海外送金を実現して収益を得ており、容疑者らは3年間で65億元もの違法な外国為替売買に関与していました。その中で、楊某は海外で顧客の勧誘、外国為替資金の調達を担当し、徐某は国内で17社のペーパーカンパニーの法人口座を管理し、1日の平均処理額は1000万元を超え、分担が明確で協力も緊密でした。

公開された事件の内容によると、2023年末、上海市民の陳さんは、海外にいる娘に送金する必要があり、外貨の限度額に制限されていたため、ある海外の「両替会社」（前述の楊某らが操る国内のペーパーカンパニーA社）に連絡を取りました。指示に従い、陳さんは人民元をA社の口座に振り込み、その後、娘の海外口座に同等の外貨が振り込まれました。そして、この「両替会社」は、その手数料として一定の割合の手数料を徴収していました。長年にわたり、この犯罪グループは海外で「代行受取代行支払」の名目で、クロスボーダーの「対敲」方式で違法な両替サービスを提供していました。