中国上海市浦東新区人民法院は、ステーブルコインを媒体とした総額65億人民元に上る違法な外国為替取引に関する重大事件を発表しました。この事件では、楊と徐らが、国内のペーパーカンパニーの口座を利用して、特定のクライアントの海外口座にステーブルコイン（取引媒体としての$USDT）を提供し、クロスボーダーの資金移動を促進して利益を生み出していたことが明らかになりました。過去3年間で、容疑者らは総額65億人民元の違法な外国為替取引に関与しています。海外を拠点とする楊は、顧客の誘致と外国為替資金の管理を担当し、国内を拠点とする徐は、17社のペーパーカンパニーの企業口座を管理し、1日の資金の流れは数千万人民元を超え、明確な分業と緊密な協力関係を示していました。
事件の詳細な内容によると、2023年末までに、上海在住の陳さんは、海外にいる娘に送金する必要がありました。外国為替の制限により、最終的に海外の「両替会社」（前述の楊らが管理する国内のペーパーカンパニーA）に連絡を取りました。指示に従い、陳さんは人民元をA社の口座に振り込みました。その後、彼女の娘の海外口座は同額の外貨を受け取り、「両替会社」は手数料として一定の割合を差し引きました。長年にわたり、この犯罪グループは海外で「第三者による集金・支払い」を装い、クロスボーダーのマッチング取引を通じて違法な両替サービスを提供してきました。[BlockBeats News]
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