7月20日、上海浦東新区人民法院は7月16日に今年3月に判決が下された仮想通貨の違法交換に関する事件を発表しました。この事件では、Yang、Xuらが国内のshell companyの口座を運用し、海外の不特定顧客のアカウントに対してstable currency（取引媒体はTether）を提供し、これにより資金の越境移転を実現し収益を得ていたことが示されています。3年間に関わる違法なforeign exchange取引の金額は65億人民元に達しました。その中で、Yangは顧客の勧誘と海外でのforeign exchange資金の配分を担当し、Xuは中国内の17のshell companyの公共アカウントを管理し、1日平均で1000万元以上の現金流れを処理し、明確な役割分担と緊密な協力体制を持っていました。公開された事件内容によると、2023年末に上海市民のChen氏が海外にいる娘に送金する必要がありました。中国の年間1人あたり5万米ドルのforeign exchange割当制限のため、彼女は海外の「currency exchange company」（前述のYangらが管理する国内shell company A）に連絡を取りました。指示に従い、Chen氏はCompany Aの口座に人民元を送金し、その後娘の海外口座に同等のforeign exchange額が入金され、「currency exchange company」は一定の手数料を報酬として徴収しました。長期間にわたり、この犯罪グループは「collection and payment」の名義で国内外の顧客に対し、foreign exchangeと人民元の交換ニーズに対して越境「counter-knocking」を通じて違法な交換サービスを提供していました。[PANews]