Shanghai, en Chine, a annoncé une affaire majeure d'échange illégal de devises d'un montant de 6,5 milliards de yuans via des stablecoins

Le 20 juillet, le Tribunal populaire du nouveau district de Pudong à Shanghai, en Chine, a annoncé une affaire majeure d'échange illégal de devises d'un montant de 6,5 milliards de yuans via des stablecoins. L'affaire révèle que Yang, Xu et d'autres, en manipulant des comptes de sociétés écrans nationales, ont fourni des stablecoins (le support de transaction étant l'$USDT) à des comptes étrangers de clients non spécifiques, réalisant ainsi des transferts transfrontaliers de fonds afin de générer des revenus. Les suspects ont participé à l'achat et à la vente illégaux de devises pour un montant total de 6,5 milliards de yuans sur trois ans. Parmi eux, Yang était responsable du recrutement de clients et de l'allocation de fonds en devises à l'étranger, tandis que Xu gérait les comptes d'entreprise de 17 sociétés écrans en Chine, traitant un flux de fonds quotidien moyen de plus de dix millions de yuans, avec une division du travail claire et une collaboration étroite.

Le contenu de l'affaire divulgué révèle qu'à la fin de l'année 2023, Chen, une habitante de Shanghai, avait besoin d'envoyer de l'argent à sa fille à l'étranger. Limitée par son quota de change, elle a contacté une « société de change » étrangère (la société écran nationale A susmentionnée contrôlée par Yang et d'autres). Suivant les instructions, Chen a viré des yuans sur le compte de la société A, puis le compte étranger de sa fille a reçu l'équivalent en devises. La « société de change » a perçu une certaine commission en guise de rémunération. Pendant longtemps, ce groupe criminel a fourni des services de change illégaux à l'étranger sous le nom de « recouvrement et paiement pour le compte d'autrui » par le biais d'une méthode transfrontalière de « compensation ».