Shanghai, en Chine, révèle une affaire illégale de change de 6,5 milliards de dollars impliquant un stablecoin

Le Tribunal populaire du nouveau district de Pudong, à Shanghai, en Chine, a annoncé une affaire majeure impliquant des transactions illégales de devises étrangères totalisant 6,5 milliards de RMB en utilisant un stablecoin comme moyen d'échange. L'affaire a révélé que Yang et Xu, entre autres, ont utilisé les comptes de sociétés écrans nationales pour fournir des stablecoins ($USDT comme moyen de transaction) à des comptes étrangers de clients non spécifiés, facilitant ainsi les transferts transfrontaliers de fonds afin de générer des bénéfices. Au cours des trois dernières années, les suspects ont été impliqués dans des transactions illégales de devises étrangères totalisant 6,5 milliards de RMB. Yang, basé à l'étranger, était responsable de l'attraction des clients et de la gestion des fonds de change, tandis que Xu, basé en Chine, gérait les comptes d'entreprise de 17 sociétés écrans, avec des flux de fonds quotidiens dépassant des dizaines de millions de RMB, démontrant une division claire du travail et une coopération étroite.

Les détails divulgués de l'affaire indiquent que, fin 2023, Mme Chen, résidente de Shanghai, avait besoin de transférer de l'argent à sa fille à l'étranger. En raison des restrictions de change, elle a finalement contacté une « société de change » étrangère (la société écran nationale A susmentionnée contrôlée par Yang et d'autres). Suivant les instructions, Mme Chen a transféré des RMB sur le compte de la société A. Par la suite, le compte étranger de sa fille a reçu un montant équivalent en devises étrangères, la « société de change » déduisant un certain pourcentage à titre de frais. Pendant longtemps, ce groupe criminel a opéré à l'étranger sous le couvert de « collecte et paiement par des tiers », fournissant des services de change illégaux par le biais de transactions de contrepartie transfrontalières. [BlockBeats News : Actualités BlockBeats]