Shanghai a annoncé une affaire d'échange illégal transfrontalier impliquant des stablecoins, pour un montant total de 6,5 milliards de yuans

Le 20 juillet, le tribunal populaire du nouveau district de Pudong de Shanghai a annoncé le 16 juillet une affaire d'échange illégal de monnaie virtuelle qui a été jugée en mars de cette année. L'affaire montre que Yang, Xu et d'autres ont exploité des comptes de sociétés écrans nationales pour fournir une monnaie stable (le support de transaction est Tether) pour les comptes étrangers de clients non spécifiés, réalisant ainsi un transfert transfrontalier de fonds pour obtenir des revenus. Le montant des transactions illégales de change impliquées en trois ans a atteint 6,5 milliards de yuans. Parmi eux, Yang était responsable de la sollicitation de clients et de l'allocation de fonds de change à l'étranger, et Xu gérait les comptes publics de 17 sociétés écrans en Chine, traitant un flux de trésorerie quotidien moyen de plus de 10 millions de yuans, avec une division claire du travail et une coopération étroite. Le contenu de l'affaire divulguée montre qu'à la fin de 2023, Mme Chen, une citoyenne de Shanghai, avait besoin de transférer de l'argent à sa fille à l'étranger. En raison de la restriction du quota de change de mon pays de 50 000 US dollars par personne et par an, elle a contacté une « société de change » étrangère (la société écran nationale A contrôlée par les susmentionnés Yang Mou et autres). Selon les instructions, Mme Chen a versé des RMB sur le compte de la société A, puis le compte étranger de sa fille a reçu le montant équivalent en devises, et la « société de change » a facturé un certain pourcentage des frais de traitement en guise de récompense. Pendant longtemps, le groupe criminel a fourni des services de change illégaux à des clients nationaux et étrangers qui ont des besoins d'échange de devises et de RMB à l'étranger au nom de « collecte et paiement » via un « contre-knock » transfrontalier. [PANews]