Shanghái, China, anuncia un caso importante de cambio de divisas ilegal por valor de 6.500 millones de yuanes utilizando stablecoins como medio

El 20 de julio, el Tribunal Popular del Nuevo Distrito de Pudong en Shanghái, China, anunció un caso importante de cambio ilegal de divisas por valor de 6.500.000.000 de yuanes utilizando stablecoins como medio. El caso reveló que Yang, Xu y otros, a través de la operación de cuentas de empresas fantasma nacionales, proporcionaron stablecoins (el medio de transacción era $USDT) a cuentas en el extranjero de clientes no especificados, logrando así transferencias transfronterizas de fondos para obtener ingresos. Los sospechosos participaron en la compra y venta ilegal de divisas por un monto de hasta 6.500.000.000 de yuanes durante tres años. Entre ellos, Yang era responsable de atraer clientes y asignar fondos de divisas en el extranjero, mientras que Xu gestionaba las cuentas corporativas de 17 empresas fantasma en China, procesando un flujo de fondos diario promedio de más de 10.000.000 de yuanes, con una clara división del trabajo y una estrecha colaboración.

El contenido del caso revelado mostró que, a finales de 2023, la Sra. Chen, residente de Shanghái, debido a la necesidad de enviar dinero a su hija en el extranjero, se puso en contacto con una "empresa de cambio de divisas" en el extranjero (la mencionada empresa fantasma A controlada por Yang y otros) debido a las restricciones en la cuota de divisas. Siguiendo las instrucciones, la Sra. Chen transfirió yuanes a la cuenta de la empresa A, y luego la cuenta en el extranjero de su hija recibió el equivalente en divisas, mientras que la "empresa de cambio de divisas" cobró un cierto porcentaje de la tarifa como compensación. Durante mucho tiempo, esta banda criminal ha estado proporcionando servicios ilegales de cambio de divisas en el extranjero bajo el nombre de "recogida y pago en nombre de", a través de "operaciones de compensación" transfronterizas.