Shanghái, China, expone un caso ilegal de divisas de 6.500 millones de dólares que involucra stablecoins

El Tribunal Popular de la Nueva Área de Pudong, Shanghái, China, anunció un caso importante relacionado con transacciones ilegales de divisas por un total de 6.500 millones RMB utilizando una stablecoin como medio. El caso reveló que Yang y Xu, entre otros, utilizaron cuentas de empresas fantasma nacionales para proporcionar stablecoins ($USDT como medio de transacción) a cuentas en el extranjero de clientes no especificados, facilitando las transferencias transfronterizas de fondos para generar ganancias. En los últimos tres años, los sospechosos han estado involucrados en transacciones ilegales de divisas por un total de 6.500 millones RMB. Yang, con sede en el extranjero, era responsable de atraer clientes y administrar fondos de divisas, mientras que Xu, con sede en el país, administraba las cuentas corporativas de 17 empresas fantasma, con flujos de fondos diarios que superaban las decenas de millones RMB, lo que demuestra una clara división del trabajo y una estrecha cooperación.

Los detalles revelados del caso indican que, a finales de 2023, la residente de Shanghái, la Sra. Chen, necesitaba remitir dinero a su hija en el extranjero. Debido a las restricciones de divisas, finalmente se puso en contacto con una "empresa de cambio" en el extranjero (la mencionada empresa fantasma nacional A controlada por Yang y otros). Siguiendo las instrucciones, la Sra. Chen transfirió RMB a la cuenta de la Compañía A. Posteriormente, la cuenta en el extranjero de su hija recibió una cantidad equivalente de divisas, y la "empresa de cambio" dedujo un cierto porcentaje como tarifa. Durante mucho tiempo, este grupo criminal ha operado en el extranjero bajo la apariencia de "cobro y pago de terceros", proporcionando servicios de cambio ilegales a través de transacciones de correspondencia transfronterizas. [Noticias de BlockBeats]