Shanghái anuncia un caso de cambio ilegal de divisas transfronterizo utilizando stablecoins, que involucra 6.500 millones de yuanes

El 20 de julio, según el China Times, el Tribunal Popular del Nuevo Distrito de Pudong de Shanghái anunció recientemente un caso de cambio ilegal de divisas transfronterizo utilizando stablecoins. Yang, Xu y otros controlaron cuentas de empresas fantasma nacionales para proporcionar servicios de stablecoins a los clientes para lograr la transferencia transfronteriza de fondos, con una venta ilegal de divisas de 6500000000,00 yuanes en tres años. La pandilla criminal utilizó $USDT como medio y adoptó un método transfronterizo de "wash trading" para proporcionar servicios ilegales de cambio de divisas a los clientes. La operación específica es: los clientes nacionales pagan RMB a la cuenta designada, y la pandilla extranjera transfiere simultáneamente divisas desde cuentas en el extranjero a las cuentas en el extranjero de los clientes, generalmente cobrando una tarifa de manejo del 1% al 3%. [深潮 TechFlow]