El 20 de julio, el Tribunal Popular del Nuevo Área de Pudong en Shanghái anunció el 16 de julio un caso de intercambio ilegal de moneda virtual que fue sentenciado en marzo de este año. El caso muestra que Yang, Xu y otros operaban cuentas de empresas ficticias domésticas para proporcionar moneda estable (el medio de transacción es Tether) a cuentas en el extranjero de clientes no especificados, realizando así transferencias transfronterizas de fondos para obtener ingresos. El monto de las transacciones ilegales de divisas involucradas en tres años alcanzó los 6.500 millones de yuanes. Entre ellos, Yang se encargaba de captar clientes y distribuir fondos en divisas en el extranjero, mientras que Xu gestionaba las cuentas públicas de 17 empresas ficticias en China, procesando un flujo de efectivo diario promedio de más de 10 millones de yuanes, con una clara división del trabajo y estrecha cooperación. El contenido del caso divulgado muestra que a finales de 2023, la señora Chen, una ciudadana de Shanghái, necesitaba remitir dinero a su hija en el extranjero. Debido a la restricción del cupo de divisas de 50.000 dólares estadounidenses por persona al año en mi país, contactó con una "empresa de cambio" en el extranjero (la empresa ficticia doméstica A controlada por el mencionado Yang y otros). Según las instrucciones, la señora Chen remitió RMB a la cuenta de la empresa A, y posteriormente la cuenta en el extranjero de su hija recibió el equivalente en divisas, mientras que la "empresa de cambio" cobraba un porcentaje determinado como comisión por el servicio. Durante mucho tiempo, la banda criminal ha brindado servicios ilegales de cambio para clientes nacionales y extranjeros que tienen necesidades de intercambio entre divisas y RMB bajo el nombre de "cobro y pago" en el extranjero a través del método transfronterizo conocido como "contracampaneo". [PANews]